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浦江公安侦破“7.16”特大电信诈骗案

来源: 时间:2016-9-27 8:31:49 浏览量:505

9月23日,经过两个月缜密侦查,浙江省金华市浦江公安成功捣毁一个特大推销药品电信诈骗的犯罪团伙,现场抓获犯罪嫌疑人192名,涉案金额在2亿元以上。

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 9月23日,经过两个月缜密侦查,浙江省金华市浦江公安成功捣毁一个特大推销药品电信诈骗的犯罪团伙,现场抓获犯罪嫌疑人192名,涉案金额在2亿元以上。

    “医学专家”电话推荐药品 男子信以为真被骗一万余元

    2016年3月的一天,浦江的黄先生突然接到一个陌生电话。电话那头的人自称姓刘,是杭州前列腺康复中心员工,“我们这里的专家都很好,特别是宋医生……”正被前列腺增生困扰的黄先生,不禁抱着试一试的心态,联系了刘某口中的“宋医生”。很快,电话接通了。听到“宋医生”以前是在北京中南海专门给领导看病的专家,黄先生欣喜若狂,忙将自己的病情告诉了专家。

    了解到黄先生的身体情况后,“宋医生”推荐了一款名为“帝皇八宝五珍汤”的药品,称该药可以根治黄先生的病,半年一疗程12盒,每盒售价600元。信以为真的黄先生以7230元的价格订购了12盒该药。由于药品采用的是货到付款形式,快递将药送到后,“宋医生”又打来电话细心叮嘱其服药时间、饮食起居等注意事项,黄先生也渐渐地放松了警惕,无意间说出自己还有一个亲戚也得了这个病,最终应“宋医生”得要求,又购买了12盒该药。

    然而,在接下来的日子里,黄先生的病并没有如预想般有所好转,“宋医生”又建议其换种药试试。“药肯定是好的,可能不太适合你,换一种就行。”之后,黄先生又陆陆续续接到“宋医生”电话,让其购买别的药品,惊觉自己已花了1万多元“药费”的黄先生,直到这时才发觉上当了,于是前来报警。

    多部门分工

    近200人团伙企业化运作

    7月16日,浦江县公安局接到黄先生报警后,立即开展侦查,并于7月30日抓获了3名嫌疑人。经调查,民警了解到该3名嫌疑人均系杭州市某商务咨询有限公司员工,后离职单干,而且该公司规模庞大,正以同样手法实施诈骗。初步调查,该公司有员工近200人,这让民警意识到:背后估计是一个专业性强、分工明确且具有一定规模的诈骗团伙。

    浦江公安立即将该情况汇报金华市公安局相关部门。 市局领导高度重视,立即抽调刑侦、技侦、网警、反欺诈中心等部门成立“7.16专案组”,由浦江公安主侦,全力开展侦查。

    经深入调查,专案民警发现该诈骗团伙的总体业务就是通过电话方式,虚构“专家”、“老师”等身份,向中老年人推销各类“特效”药品,并以货到付款、售后回访等方式赢取受害人的信任,以骗取客户购买更多高价的无效产品。团体内部分工明确,共有员工约200人,下设人事部、话务部、物流部、广告部、售后部、培训部等。其中话务组约125人,在10个大组下又各自细分为外呼组和回访组,外呼组是由话务员主动打电话给受害人实施诈骗,回访组是受害人通过报纸上所登的广告信息主动联系诈骗团伙进行咨询。

    随着调查的深入,该团伙的幕后老板段某某也逐渐浮出水面,而南昌某健康管理咨询有限公司、济南某大药房有限公司、常州某大药房有限公司、上海某大药房也均与其有关联。

    400余民警齐出动抓回192名嫌疑人

    经过两个多月的侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。查明该犯罪团伙作案规律特点和主要犯罪嫌疑人基本情况后,专案组决定集中收网。由于涉案人员多,犯罪窝点分别在杭州、济南、常州等多个省市,经专案组多次实地侦查,终于制定了周密的抓捕方案。

    9月23日,在金华市公安局统一部署指挥下,抽调浦江、婺城、江南、金东、兰溪、义乌等县市公安机关以及市局相关部门,出动警力400余名,在当地警方的大力配合下,分赴杭州、济南、常州、南京、上海、南昌等地开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人192名,捣毁话务、物流、财务、广告等窝点10余处,现场扣押财物1000余万元。

    现已初步查明,“7.16”案件系以冒充康复中心医疗专家的名义,向受害人拨打推销药品的诈骗电话,用虚构身份、虚构疗效、恐吓等手法实施诈骗,被害人达一万余人,涉案金额在2亿元以上。

    目前,案件正在进一步侦查当中。

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