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警徽生产厂家堵住金融暗道,公安部出手!

来源: 时间:2015-8-26 20:06:03 浏览量:691

有一种犯罪专门从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移等业务,我们称之为“地下钱庄”。

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当前,金融、证券、涉税、商贸等几乎所有经济犯罪均涉及地下钱庄,网络赌博、电信诈骗、走私贩毒甚至贪污腐败等违法犯罪中,地下钱庄的“黑手”也屡见不鲜。

日前,在公安部的统一部署下,多地公安机关破获多起涉嫌地下钱庄的违法犯罪案件。

一个案例告诉你什么是“地下钱庄”

今年7月29日晚,正当张某某在辽宁丹东的家里对着电脑操作她的“业务”时,在外已埋伏多时的公安民警一拥而上,将她堵在了屋里。同时,家住沈阳的嫌疑人韩某某也在自家楼下被抓获。

公安民警在丹东、沈阳两个窝点现场查获涉案银行卡200余张、U盾130余个、电脑3台、记账簿10余本,涉案金额逾400亿元人民币。

在抓捕之前,辽宁警方已经做了大量侦查工作。2014年11月6日,丹东市公安局经侦支队接到线索显示,山东威海张某账户的一个交易对手为辽宁丹东的张某某,从2008年2月至2014年7月期间,二人银行账户交易达6327笔,交易总额达13.34亿余元。

经核查发现,张某某的银行账户有10多个,每个银行账户都交易频繁,交易总额特别巨大,交易对手众多,涉及地域广泛。“另一方面,张某某今年55岁,名下没有公司、企业。她的丈夫个体承包网络工程,儿子在韩国留学。种种迹象表明,张某某的资金流与她的身份不符。”辽宁省丹东市公安民警腾达说。

丹东公安还发现了张某某的同伙韩某某,两人每天晚上都和韩国的一名女子对账,对话中只提资金数额,不涉及任何交易背景。由此,警方基本断定张、韩二人正在从事非法买卖外汇业务。

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